Con fecha 06 de diciembre de 2023, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), emitió la Resolución No. UAFE-DG-2023-0725, que tiene como objeto, notificar como sujetos obligados a reportar a la UAFE, los siguientes:

  a) Jueces y fiscales;

  b) Personal que forme parte de la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo;  

  c) Directores de los centros de rehabilitación social y guías con rango de jefaturas;  

  d) Gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y puertos públicos y privados; y,

  e) Asambleístas.

Aspectos importantes:

• Los sujetos obligados deberán remitir a la UAFE un reporte de sus propias operaciones nacionales e internacionales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD10.000) o su equivalente en otras monedas, dentro de los quince días posteriores al fin de cada mes.
• Para el envió de los reportes se utilizará el Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SISLAFT).
• Deberán registrar en el SISLAFT, dentro de los quince días posteriores al fin de cada mes, la no existencia de transacciones y operaciones que igualen o superen el umbral legal.
• Los sujetos obligados tienen la obligación de gestionar ante la UAFE, la solicitud de código de registro.
• Los sujetos obligados deberán obtener su respectivo código de registro en la UAFE, entre 15 de diciembre de 2023 y el 15 de enero de 2024.

La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial.